AML правила
Политика AML сервиса (https://bitme.net/)
Политика противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
Сервис Bitme.net строго предупреждает пользователей о недопустимости:
— использования платформы для легализации преступных доходов
— финансирования террористической деятельности
— совершения любых противоправных действий
— приобретения запрещенных товаров и услуг
Легализация (отмывание) денежных средств — процесс придания правомерного вида доходам, полученным преступным путем.
Основные положения
Для предотвращения незаконных операций сервис Bitme.net устанавливает следующие требования:
1. отправитель и получатель платежа должны быть одним лицом
2. запрещены переводы в пользу третьих лиц
3. все предоставляемые пользователем данные должны быть актуальными и достоверными
4. запрещено использование анонимных прокси-серверов и VPN для создания заявок
Принципы работы сервиса
Bitme.net придерживается строгих правил:
— не обслуживает известных преступников и террористические организации
— блокирует операции, связанные с преступной деятельностью
— ограничивает доступ для пользователей из санкционных юрисдикций
Процедуры верификации
Мы реализуем политику "Знай своего клиента" (KYC) через:
1. Обязательную проверку удостоверения личности (паспорт или ID-карта)
2. Дополнительную проверку (по запросу):
— финансовые документы
— подтверждение места жительства
— фото/видео идентификацию
3. Постоянный мониторинг подозрительной активности
Мониторинг операций
Bitme.net осуществляет:
— постоянный контроль транзакций
— анализ подозрительной активности
— взаимодействие с правоохранительными органами
При необходимости:
— приостановку операций
— заморозку активов
— блокировку аккаунтов
Ответственность
Специально назначенный AML-менеджер сервиса:
— контролирует соблюдение политики AML
— организует сбор и проверку данных
— разрабатывает внутренние процедуры
— взаимодействует с регуляторами
*Последнее обновление: 14.05.2025
Bitme.net оставляет за собой право вносить изменения в настоящую политику в соответствии с изменениями в законодательстве и международных стандартах AML/CFT.
